経緯紡織機械株式有限公司は、2010年第三回臨時株主総会の開催に関する提示的公告を行います。

当社及びその取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないこと。

　　一、会議を開催する基本的な状況

1.招集者：当社取締役会

2.今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に適合するものを開催する。

当社の第6期取締役会第3回会議では、2010年第3回臨時株主総会の開催に関する議案が審議されました。

3.会議の開催日と時間：

（1）現場会議開催時間：2010年11月30日午後2：30

（2）ネットワーク投票する時間:

取引システムの投票を採用する時間：2010年11月30日9:30～11:30、13:00～15:00。

採用するインターネット投票の日時：2010年11月29日15:00～2010年11月30日15:00。

4.会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式をとる。

会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）を通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて投票権を行使することができる。

会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。もし同じ議決権が重複して投票によって表決された場合、初めての投票の結果を基準とする。

5.出席先：

（1）2010年11月22日午後までに、中国証券登録決算有限責任公司深セン支社に在籍している当社の株主全員を登録する。上記の株主全員は株主総会に出席する権利を有し、かつ、書面で代理人を会議に出席させて議決に参加させることができ、当該株主代理人は当社株主である必要はない。

（2）当社取締役、監事及び高級管理者。

（3）当社が採用した弁護士。

6.現場会議場所：北京市朝陽区亮馬橋路39号第一上海センター7階

二、会議審議事項

普通決議案1.恒天不動産有限公司の増資及び持分譲渡に関する提案

一般決議案2.中国紡織機械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結に関する提案

以上の案件の詳細については、2010年9月21日付の日本企業が「証券時報」及び大手情報網に掲載した公告を参照してください。

当社の持株株主である中国紡織機械（集団）有限公司は、以上の二つの議案に関わる取引関係者であるため、臨時株主総会での採決を回避する。

一般決議案3.国際核数師の再招聘に関する議案

以上の案件の詳細は、2010年11月9日付の日本企業が「証券時報」及び大手情報網に掲載した公告を参照してください。

三、現場会議の登録方法

1、登録時間：

2010年11月23日から11月26日まで、午前9時から11時まで、午後2時から4時までです。

2、登録場所：

北京朝陽区亮馬橋路39号第一上海センター7階会社取締役会秘書室。

3、登録方式：

社会公衆株式株主は株主口座、持ち株証明及び個人身分証を持ち、受託代理人は本人身分証、授権依頼書、委託者株主口座カード、持ち株証明及び委託者身分証を持って登録を行い、法人株主は営業許可証コピー、法人授権依頼書と法人証明、出席者身分証を持って登録を行う。

四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー

1、今回のネット投票は取引システムの投票プログラムを採用します。

（1）今回の臨時株主総会は取引システムを通じてネット投票を行う時間は2010年11月30日午前9時30分から11時30分までで、午後13時00分から15時までで、投票手順は深セン証券取引所の新株予約業務に準じる。

（2）投票コード：360666；投票略称：経緯投票

（3）株主投票の具体的な手順は：

①売買の方向は購入投票である；

②「委託価格」に今回の臨時株主総会の議案番号を記入し、1.00元代表議案1、2.00元代表議案2をこれに類推する。各案件はそれぞれの価格でそれぞれ申告します。株主がすべての議案に対して同じ意見を示す場合、「総議案」のみを投票することができる。具体的には下表の通りです。

議案番号議案名称対応見積書100の総議案100.01恒天不動産有限公司への増資及び持分譲渡についての議案1.00 2中国紡織機械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結に関する議案2.00.3国際核数師の再招聘に関する議案3.00③「委託株式数」項の下で議決意見を記入し、1株の代表同意、2株の代表は反対、3株の代表は棄権する。

④同一議案に対する投票は一回しか申告できず、撤収はできない。

⑤上記規定に適合しない申告は無効で、深セン証券取引所取引システムは自動的にキャンセル処理を行う。

2、インターネット投票の投票プログラムを採用する

（1）株主が身分認証を取得する具体的な流れ

「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務実施細則」の規定に基づき、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書の方式で身分認証を行うことができる。サービスパスワードを申請する場合は、URL http://wltp.cninfo.com.cnのパスワードサービスエリアに登録し、関連情報を記入してサービスパスワードを設定してください。サービス暗号の起動命令が午前11時30分前に発せられたら、当日午後13時から使えます。サービスパスワードの起動命令が午前11時30分以降に発令されたら翌日に使えます。デジタル証明書を申請する場合、深セン証券情報会社またはその委託の代理発行機構に申請することができます。

（2）株主は、獲得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてウェブサイトhttp://wltp.cninfo.com.cnのインターネット投票システムに登録して投票することができる。

（3）投資家が投票する時間

深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2010年11月29日15:00から2010年11月30日15:00までです。

五、その他の事項

1、H株の株主は香港連合取引所のウェブサイト（http:/www.hkex.com.hk）に記載されている会議通知を参照してください。

2、会議に出席する株主又は代理人の交通及び宿泊費は自己管理とする。

3、会議の連絡先

住所：北京市朝陽区亮馬橋路39号第一上海中心7階会社取締役会秘書室

郵便番号：100125

電話：（010）84534078ファックス：（010）84534135

経緯紡織機械株式会社

重役会議

2010年11月23日

別添一：授権依頼書

授権依頼書

この度、経纬纺机械株式有限公司の2010年第3回临时株主総会には、委任権限の範囲内で代理で当社/个人を代表して出席させていただきます。

委託者署名：委託者身分証番号：

委託者持株数：、委託者株主口座番号：

受託者の署名：受託者の身分証番号：

委託権限:

依頼日：2010年月日

（この授権依頼書のコピーは有効です）

今回の株主総会の提案事項に対する投票指示：