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경위 방직 기계 주식 유한회사 가 2010년 제3차 임시주주총회 의 제시성 공고 를 개최 하다

2010/11/24 14:47:00 53

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경위 방직 기계

우리 회사 및 그 이사, 감사, 고급 관리 인원 보증 공고 내용 진실, 정확하고 완벽, 공고에는 거짓 기록, 오도성 진술 또는 중대 유루가 없다.

회의를 열다

기본 상황

1.소집인: 본사 이사회

2.이번 주주총회 회의는 법률, 행정법규, 부문 규범, 규범성 문서와 회사 규정에 부합되는 규정을 소집한다.

본사 제6회 이사회 제3차 회의는 2010년 제3차 임시주주총회를 개최하는 의안을 심의했다.

3. 회의 소집일과 시간:

(1) 현장 회의 소집시간: 2010년 11월 30일 오후 2:30

(2) 인터넷

투표

시간:

거래 시스템 투표 시간: 2010년 11월 30일 9:30, 11:30, 13:00 ~15:00.

채용

인터넷

투표 시간: 2010년 11월 29일 15:00 ~ 2010년 11월 30일 15:00.

4. 회의 소집: 이번 회의에서 현장 투표와 인터넷 투표를 통해 결합되는 방식

회사는 심천증권거래소 교역시스템과 인터넷 투표시스템 (http://wltp.cnfo.com.cnfo.cn)을 통해 전체 주주주주에게 네트워크 형식의 투표 플랫폼을 제공하고, 주주는 인터넷 투표 시간 내에 이런 시스템을 통해 표결권을 행사할 수 있다.

회사 주주는 즉석투표, 인터넷 투표 중 한 가지 방식을 선택해야 한다. 같은 표결권이 중복 투표 표결을 표결한다면, 1차 투표 결과를 기준으로 해야 한다.

5. 출석 대상:

(1) 2010년 11월 22일 오후 마케팅 시 중국 증권등록 유한책임회사 심천지사에 등록된 본사 전체 주주.

이 같은 본 회사의 전체 주주가 주주총회에 모두 참석할 권리가 있고, 서면형식으로 대리인에게 회의에 참석하고 표결에 참석할 수 있으며, 이 주주 대리인은 본사 주주가 될 필요는 없다.

(2) 본사 이사, 감사 및 고급 관리자.

(3) 당사가 초빙한 변호사.

6.현장회의장소: 베이징시 북양구 광마교로 39일 상해중심7층

둘째, 회의 심의 사항

일반 결의안 1. 항천부동산 유한회사에 대한 증자 및 주권 양도 의안

일반 결의안 2. 중국 방직 기계 (그룹)유한회사와 종합서비스 계약을 맺는 의안 2.

이상 안건의 자세한 상황은 2010년 9월 21일 일본 회사가 증권 시보 및 거조 콘텐츠망 등재 공고를 참고해 주십시오.

본사 지주 주주 중국 방직 기계 (그룹) 유한회사가 이상 두 건의 의안과 거래를 관련한 관련자들 때문에 임시주총회에서 표결을 회피할 것이다.

일반 결의안 3.국제핵수련사 개임에 관한 의안

이상 안건의 자세한 상황은 2010년 11월 9일 일본 회사가 증권시보 및 거조 콘텐츠망 등재 공고를 참고해 주십시오.

3, 현장 회의 등록 방법

1, 등록 시간:

2010년 11월 23일부터 11월 26일까지 오전 9:00, 오후 2:00 ~4:00.

2, 등록 장소:

베이징 조양구 광마교로 39일 상하이 센터 7층 이사회 비서실.

3, 등록 방식:

사회공주주주주주주주주주주주주지증명 및 지주증명 및 개인 신분증, 수탁대리인이 본인신분증, 위임의뢰인주주주계좌카드, 지주증명 및 의뢰인 신분증 등록 등기, 법인주주주주주주지영업허가증명서, 법인위권위임의뢰서와 법인증명서, 출석자 신분증 취급등록.

넷, 인터넷 투표에 참가하는 구체적인 조작 절차

1, 이번 인터넷 투표 교역 시스템 투표 투표 프로그램

(1) 이번 임시주주총회 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행한 시간은 2010년 11월 30일 오전 9시 30 ~11:30, 오후 13:00 -15:00, 투표 절차는 심천증권거래소 신주 구매 업무에 비례한다.

(2) 투표 코드: 36066, 투표: 경위 투표

(3) 주주 투표의 구체적인 절차:

① 매매 방향은 투표를 매입하기 위하여;

② ‘위탁가격 ’에서 이번 임시주주총회의 의안 번호 를 기입하고 1.00원 대표 의안 1,2.00원 대표안2.00원 대표안2,2.00원 대표안2.00원.

모든 의안은 마땅히 상응하는 가격으로 각각 신고해야 한다.

주주가 모든 안건에 대해 같은 의견을 표명하면 총의안만 투표할 수 있다.

다음과 같이 구체적으로 제시하다.

의안 번호 의안 명칭은 신청 100총의안 100.001에 항천부동산 증자 및 주식 양도 의안 1.002와 중국 방직 기계 (그룹) 유한회사가 종합서비스 계약을 맺는 의안 2.003에 대한 국제핵 수사 의안 3.00 ③ 주식 표결 의견 중 1주 대표의 동의, 2주 대표가 기권 3주 대표의 기권에 대해 반대했다.

④ 같은 의안에 대한 투표는 한 번밖에 신고할 수 없고, 철수할 수 없다.

⑤ 이런 규정에 부합되지 않은 신고는 무효, 선전증권거래소 교역시스템이 자동철회 처리된다.

2, 인터넷 투표를 채택한 투표 프로그램

(1) 주주가 신분인증의 구체적인 절차를 획득하다

《선전증권거래소 투자자 인터넷 서비스 신분인증업무 실시 세칙 》의 규정에 따르면 주주는 서비스 암호 또는 디지털 증서를 채택할 수 있는 방식으로 신분증을 인정할 수 있다.

서비스 암호를 신청합니다. 인터넷 주소 http: / wltp.cninfo.com.cnfo.cn 비밀번호 서비스 전구 등록, 관련 정보 및 서비스 비밀번호를 작성하십시오.

만약 서비스 비밀번호 활성화 명령을 오전 11시 30분 전에 발송하면 당일 오후 13:00을 사용하면 됩니다. 만약 서비스 암호 활성화 명령 오전 11시 30분 후에 발송할 수 있습니다.

디지털 증서를 신청하면 선전증권 정보회사나 그 위탁 대리발증 기관에 신청할 수 있다.

(2) 주주가 취득한 서비스 비밀번호나 디지털 인증서에 따라 인터넷 주소 http://wltp.cnfo.com.cnfo.cnfo.cn 인터넷 투표 시스템에 등록할 수 있다.

(3) 투자자 투표 시간

심천증권거래소 인터넷 투표시스템을 통한 구체적인 시간은 2010년 11월 29일 15:00 ~2010년 11월 30일 15:00 기간의 임의기간이다.

기타 사항