Plus D 'Une Centaine D' Entreprises Textiles Ont Été Frauduleusement Impliquées Dans Des Montants Allant Jusqu 'À 80 Millions De Dollars, Et Quatre Grandes Arnaques Ont Été Découvertes!

La fraude contractuelle est l 'une des nombreuses infractions économiques commises ces dernières années et, ces dernières années, le tribunal de kobridge a été saisi de 20 affaires de fraude contractuelle pour un montant de plus de 170 millions de dollars.

Douze de ces affaires, soit 60% du total, concernaient des tissus frauduleux.

L 'industrie textile est devenue une zone très touchée par la fraude contractuelle, liée au développement de l' industrie textile et à l 'activité du marché dans la région de kobridge.

En outre, dans le cadre des opérations, les parties ne concluent souvent que des contrats verbaux, les contrevenants pouvant prendre livraison de la marchandise auprès du fabricant de tissus moyennant un acompte partiel ou un acompte, et convenir d 'un règlement dans 30 jours.

Toutefois, lorsque les malfaiteurs se sont procurés des tissus auprès du vendeur, ils ne les ont pas utilisés pour la production et l 'exploitation, mais pour la vente à bas prix, en se cachant à l' expiration du délai de paiement, par exemple en changeant de numéro de téléphone portable, en changeant de lieu de résidence et en ne payant pas le solde.

Au cours des deux dernières années, kobridge a été victime de plus de 100 entreprises textiles, représentant plus de 80 millions de dollars!

Selon la police, au cours des deux dernières années, un certain nombre de petites entreprises textiles, à lizhu, dans le district de kobridge, et à lantin, ont été victimes d 'une fraude similaire.

Les fraudeurs prétendent être les entreprises locales de commerce extérieur de kobridge, exporter plus de 10 conteneurs par jour, avec une forte capitalisation.

Dans un premier temps, ils ont commandé des tissus blancs d 'un montant de 100 000 à 200 000 dollars pour chaque livraison.

Avec une coopération étroite entre les deux parties, le montant des pactions a augmenté progressivement pour atteindre plus d 'un million de yuan, après que les entreprises textiles ont livré une grande quantité de marchandises, afin de faciliter la disparition soudaine.

En fait, la prétendue entreprise de commerce extérieur de l 'autre partie est une société écrans vide qui, par le biais d' un "loup blanc à mains nues", a fraudé des tissus blancs de l 'entreprise textile locale, puis les a vendus à d' autres clients à un prix d 'environ 6%.

À ce jour, l 'équipe d' enquêteurs du Bureau de la sécurité publique du district de kobridge a démantelé trois de ces groupes, arrêté 15 suspects et blessé plus de 100 entreprises textiles, pour un montant supérieur à 80 millions de dollars.

Quels sont donc les moyens concrets de fraude contractuelle dans l 'industrie textile?

Pourquoi?

Quel est le rôle d 'avertissement qu' elle a laissé aux opérateurs de l 'industrie textile?

Les pactions dans le secteur textile "règles latentes" ont contribué à l 'augmentation des fraudes contractuelles.

Il a été indiqué que la plupart de ces fraudes étaient le fait de petites et moyennes entreprises ou de particuliers qui n 'étaient pas suffisamment sensibilisés à la protection juridique et étaient vulnérables à la fraude.

Cela se traduit notamment par:

Certains praticiens n 'ont pas une compréhension et une connaissance suffisantes du droit des contrats, et un contrat complet exige non seulement des spécifications des marchandises convenues entre les acheteurs et les vendeurs, mais aussi un accord sur le lieu de livraison, un contrôle de qualité, une attention particulière étant accordée aux conditions de compétence territoriale de la loi.

Toutefois, certains praticiens ne concluent même pas de contrat d 'achat ou de vente avec l' autre partie, sans parler des aspects normatifs du contrat.

Il y a aussi des carences ou des faiblesses dans les mécanismes de gestion interne de certaines entreprises, qui laissent aux opérateurs de l 'entreprise un espace de forage pour se livrer à la fraude avec les fraudeurs.

Il y a bien sûr des raisons objectives à l 'augmentation de la fraude contractuelle dans l' industrie textile.

Tout d 'abord, l' industrie est très compétitive et homogène, certains propriétaires de l 'entreprise se sont montrés très motivés et impatients de conclure des pactions, ne savent pas reconnaître l' identité des escrocs et effectuent des pactions aveuglément, ce qui a eu des conséquences désastreuses.

Deuxièmement, le mode de paction du secteur textile est devenu habituel et semble être devenu une "règle latente" de l 'opération, qui permet généralement à l' acheteur d 'acheter des marchandises sans payer aucun prix, c' est - à - dire de faire affaire avec des "barres blanches"; même si le paiement est effectué, la part du prix total est faible et se situe généralement entre 10 et 30%, ce qui laisse suffisamment de latitude aux escrocs pour "baisser le prix".

Les fraudes contractuelles dans l 'industrie textile, la police de kobridge a conclu qu' il existait quatre grandes catégories:

Cas: mo mo mo, une capacité économique générale, a inventé une société appelée Shandong Jinan Tissue Co., Ltd et s' est fait appeler Président de la société.

Peu après, Liang Liang, le patron d 'une société d' impression textile de Shaoxing, a convenu verbalement d 'acheter le papier imprimé fabriqué par Liang à un prix de 1,2 yuan / mètre, et de le livrer de la main en main.

Lorsqu 'une personne voit une carte de visite, elle accepte d' établir une relation d 'affaires avec elle.

Mais après l 'expédition des marchandises, rien n' a jamais mentionné le paiement des marchandises au motif qu 'elles étaient "importantes, insuffisamment financées".

Un an plus tard, aucun paiement n 'a été effectué.

Liang n 'a pu qu' appeler la police pour savoir que la société de mo est complètement vide.

En fait, mo a utilisé la même méthode pour détourner les marchandises de deux autres sociétés textiles d 'une valeur de 180 000 dollars.

Étant donné que la société Mo est une fiction, cela crée aussi des difficultés pour la sécurité publique.

Commentaire: la société sur la carte de visite d 'un escroc est purement fictive, sans licence d' affaires, sans loyer d 'enregistrement, sans matériel de production, mais elle loue généralement un bureau (ou un appartement) pour l' installation.

Bien sûr, il y a aussi des escrocs qui inventent leurs identités.

La plupart d 'entre eux se sont vendus à temps après avoir volé la marchandise à l' unité de la victime et se sont finalement enfuis après avoir été dupés.

Exemple: JO était le représentant légal d 'une société de textiles et de vêtements de Shaoxing, mais la société était petite et difficile à gérer.

Par la suite, afin de développer l 'entreprise, Chu a déclaré à l' étranger que l 'entreprise a un volume d' affaires important, des centaines de milliers de coton par mois, et une coopération à long terme, sous prétexte de payer une partie du prix d 'achat, a établi des relations d' affaires avec plusieurs entreprises de production textile.

Et ces fabricants de textiles, voyant qu 'il y avait une usine, une licence d' exploitation, croient en la vérité, vendent leurs tissus à la fourrure.

En deux mois, il a acheté 4 460 000 dollars de différents types de tissus puis les a revendus à d 'autres personnes, ce qui lui a permis de payer une partie du prix d' achat à l 'unité lésée, mais de dépenser la majeure partie de ses propres ressources.

Commentaire: l 'entreprise est formellement enregistrée non seulement dans le secteur commercial, mais elle loue aussi des usines, des machines et du matériel, voire recrute plusieurs ouvriers pour produire dans des ateliers, ce qui permet d' avoir un sentiment de confiance.

À première vue, il s' agit d 'un système formel, mais, dans le dos, ils se livrent à la pêche en abusant davantage de la confiance de l' autre, en faisant de fausses déclarations de pouvoir économique, en se portant garants de faux titres, de faux certificats d 'utilisation des terres, de titres de propriété, etc.

Exemple: en 2004, Chen et d 'autres partenaires ont créé une société de textiles à Wuxi, mais cette société est exploitée par Chen.

En 2008, Chen a obtenu un droit d 'exportation d' une entreprise de Hong Kong.

Depuis lors, Chen a commencé à faire des affaires avec certaines entreprises de Shaoxing, mais au début, il s' agissait de petites pièces, peu de marchandises.

Long, Chen a de plus en plus de contacts avec certaines entreprises textiles.

Par la suite, Chen a acheté 7 millions de yuans de velours de berceau à une usine textile et emprunté 500 000 dollars pour payer l 'acompte.

Après avoir enlevé les marchandises, Chen a été expédiée à l 'unité correspondante pour les traiter et a reçu des droits de traitement, mais elle n' a toujours pas payé les marchandises de l 'usine textile de Shaoxing comme le prévoyait le contrat.

En dépit de nombreux rappels, Chen Mao s' est excusé pour diverses raisons et, par la suite, Chen a fermé ses outils de communication, enlevé sa société, licencié son personnel et s' est caché, ce qui a entraîné une perte de plus de 2,2 millions de dollars pour la société Shaoxing.

En fait, c 'est ce que l' on appelle souvent "petit à petit".

Les fraudeurs, qui n 'avaient pas de capacité d' exécution réelle, ont tendance à exécuter des contrats de faible montant ou partiellement, ce qui donne à l 'autre partie la certitude de leur capacité d' exécution et de leur bonne foi, et à conclure des contrats d 'un montant plus élevé avec eux avant de se dissimuler lorsqu' ils ont fraudé d 'importantes quantités de biens.

Exemple: en 2009, Chen a enregistré la création d 'une société textile dans le comté de Shaoxing, avec un capital social de 500 000 yuan renminbi, bien qu' il existe une société, Chen a peu d 'activités commerciales.

Peu de temps après, Chen a rencontré Wang, un membre de Shaoxing Import - Export Trade Co., Ltd, deux personnes qui avaient l 'odeur de se mettre d' accord pour vendre les tissus de sa société à la société de Chen Mao et chercher la prochaine à vendre ces tissus, mais n 'ont jamais payé La société.

Enfin, les deux hommes ont détourné des marchandises d 'une valeur de plus de 2 050 000 dollars.

Commentaire: ce que l 'on appelle le "voleur de maison" est difficile à prévenir, certaines entreprises textiles, en raison de l' inadéquation des mécanismes de gestion interne de l 'entreprise, donnent à certains employés l' occasion de se déformer les idées.

Ce type d 'externalisation rend difficile l' embauche des entreprises.

Par conséquent, pour les entreprises textiles elles - mêmes, la gestion du personnel ne doit pas être trop libérale et il faut mettre en place un système de contrôle hiérarchique.

Proposition: "ne pas être redevable de ne pas faire d 'affaires", dans l' industrie textile, on peut dire que "Si vous voulez livrer tout de suite, vous n 'aurez peut - être jamais d' affaires".

C 'est cette mentalité commerciale qui a été exploitée par les criminels et qui s' est révélée être une fraude commerciale.

Mais ce qui est encore plus difficile à croire, ce ne sont pas seulement les nouveaux arrivants, mais aussi des personnes qui ont longtemps été trompées de temps en temps.

À leur avis, les entreprises ont besoin d 'un peu d' esprit d 'aventure pour faire des affaires importantes, ce qui fait que les arriérés de paiement sont courants.

Les entreprises devraient renforcer la gestion de la prévention des risques, les fraudes des des délinquants étant souvent dirigées contre des entreprises dont les capacités de gestion sont faibles et peu sensibilisées, les responsables des contrats des unités de victimisation n 'étant pas suffisamment sensibilisés au droit, les contrats n' étant pas vérifiés et même les contrats écrits n 'étant pas signés, ce qui donne aux délinquants la possibilité d' en tirer parti.

Par conséquent, pour les clients peu familiers, les entreprises peuvent utiliser pleinement les mécanismes de garantie pour réduire considérablement les risques liés aux contrats en recourant à des garanties, des hypothèques, des gages, des retenues de garantie, des acomptes, etc., tout en assurant une formation régulière du personnel opérationnel et en renforçant la sensibilisation à La prévention.

Pour ce qui est de l 'objet de la paction initiale, il faut examiner la légalité de l' entité qui a conclu le contrat, s' enquérir auprès du registre du commerce ou de l 'industrie ou consulter les praticiens de l' industrie, connaître la situation de l 'objet du contrat et ne pas se hâter de créer une entreprise sans se prémunir contre l' utilisation de fausses identités ou d 'unités par des éléments illégaux.

En outre, une attention particulière doit être accordée aux anomalies dans le déroulement des opérations, telles que l 'augmentation soudaine du volume des opérations après plusieurs opérations, les délais de livraison, les modifications fréquentes des modalités de communication, etc.

Le tricheur est un vieux problème dans l 'industrie textile.

Et au fil du temps, les escrocs se sont multipliés, ce qui les empêche de se défendre.

Enfin, Xiaojun rappelle de bonne foi que les affaires sont aujourd 'hui plus difficiles à faire, les textiles doivent avoir le coeur long quand des événements similaires se produisent!