덕면 주식: 2014년 제2차 임시주주총회 결의공고

본

및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고, 공고에 대한 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 유루와 관련한 책임.

중요한 힌트:

이번 임시 주주총회 무부결 제안은 주주가 질의나 건의를 하지 않았다.

이번 임시주총회에서 현장 표결과 인터넷 투표가 결합된 방식으로 진행된다.

회의 소집과 출석 상황

(1) 회의 통지시간: 2014년 9월 18일

(2) 회의 소집 시간:

1, 현장 회의 소집시간은 2014년 10월 10일 (금요일) 오전 10시 00이다.

2, 인터넷 투표 시간은 2014년 10월 9일 -2014년 10월 10일이다.

그중 선전증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하는 구체적인 시간은: 2014년 10월 10일 오전 9:30,11:30, 오후 13:00 -15:00, 심천증권거래소를 통해 인터넷 투표시스템을 통해 구체적인 시간은 2014년 10월 9일 오후 15:00 ~2014년 10월 10일 오후 15:00 오후 15:00 기간이다.

(셋)

투표 방식: 현장 투표와 인터넷 투표 결합 방식

(4) 현장 회의 소집 장소: 산동덕 면 지분 유한회사 회의센터

(6) 사회자: 회사 회장 오유모 씨

(7) 이번 임시 주주총회 관련 법률, 법규 및 회사 규제 규정

(8)이번 주주총에 출석한 주주 및 주주주권대표12명, 대표는 표결권 지분 30, 333, 710주, 회사의 표결권 총지분 17.2351%를 차지했다.

그중 현장 회의에 참석한 주주 (대리인)1인, 주식 30,000주, 000주, 회계권 총지분 17.0455%, 인터넷 투표를 통한 주주 (대리인)11명, 지분 33,710주, 회사의 표결권 총지분 0.1896%를 차지했다.

(단독 또는 합계회사 5% 이상 주식의 주주와 그 일치 행동자 이외의 다른 주주)는 모두 11명, 지분 333, 710주, 회사의 표결권 총지분 0.1896%를 차지했다.

(구) 회사 일부 이사, 감사, 고급 관리자들이 이번 주주총회에 참석했다.

절강절경 변호사 호걸 변호사, 장동 변호사는 이번 주주주총대회에 대해 증언을 하고 법적 의견서를 작성했다.

둘째, 의안 심의와 표결 상황

이하 안건은 이미 회사 제5회 이사회 제28회 회의 심의가 통과되어 이번 임시주주총회에 제출되었다.

2014년 9월 18일에 실린 중국증권, 상하이 증권 신문, 증권 타임스 및 지정 정보 포털 ww.cnfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.cn 관련 공지를 공개했다.

대회에서 기명 투표 표결 방식을 취한 의안을 심의하여 회의 주주 표결에 참가하다.

(1)심의는 ‘회사명 변경에 관한 의안 ’을 통과시켰다.

표결 결과: 30, 185, 500주, 주주총회 유효표결권 지분 의 99.5114%, 148, 210주, 주주총회 유효표결권 지분 의 0.486%, 기권의 0주, 주주총회 유효한 표결권 지분 의 0.000%를 차지했다.

(2)심의는 ‘회사 운영 범위 변경 의안 ’을 통과시켰다.

표결 결과: 30,144,500주, 주주총에 참석한 유효한 표결권 지분 의 99.3762%, 148,210주, 주총에 반대하는 유효한 표결권 지분 지수의 0.486%, 기권 41,000주 총회 유효표결권 주식에 출석한 0.1352%를 차지했다.

(3)특별결의로 ‘개정 회사 장정 의안 ’을 통과시켰다.

표결 결과: 30,144,500주, 주주총에 참석한 유효한 표결권 지분 의 99.3762%, 148,210주, 주총에 반대하는 유효한 표결권 지분 지수의 0.486%, 기권 41,000주 총회 유효표결권 주식에 출석한 0.1352%를 차지했다.

이 의안은 특별결의표결에 속하며 주주총에 참석한 주주 (주주주대리인 포함)이 표결권을 가진 2 /3 이상으로 통과했다.

(4)심의는 ‘방직 설비 매각 관련 의안 ’을 통과시켰다.

표결 결과: 30,144,500주, 주주총에 참석한 유효한 표결권 지분 의 99.3762%, 148,210주, 주총에 반대하는 유효한 표결권 지분 지수의 0.486%, 기권 41,000주 총회 유효표결권 주식에 출석한 0.1352%를 차지했다.

중소주주의 표결은 144, 500주가 참석한 중소주주가 표결권 소유한 중소주주가 표결권 지분 총수를 가진 43.3011%, 148, 210주를 반대하며 회의에 참석한 중소주주가 표결권을 가진 중소주주가 보유하는 표결권 지분 총수는 44.4128%, 기권 41,000주가 회의에 참석한 중소주주가 표결권을 가진 중소주총수의 12.2861%를 차지했다.

(5) 설비 임대 의안 통과

표결 결과: 30,144,500주, 주주총에 참석한 유효한 표결권 지분 의 99.3762%, 148,210주, 주총에 반대하는 유효한 표결권 지분 지수의 0.486%, 기권 41,000주 총회 유효표결권 주식에 출석한 0.1352%를 차지했다.

중소주주의 표결은 144, 500주가 참석한 중소주주가 표결권 소유한 중소주주가 표결권 지분 총수를 가진 43.3011%, 148, 210주를 반대하며 회의에 참석한 중소주주가 표결권을 가진 중소주주가 보유하는 표결권 지분 총수는 44.4128%, 기권 41,000주가 회의에 참석한 중소주주가 표결권을 가진 중소주총수의 12.2861%를 차지했다.

(6)심의는 ‘대외 담보에 관한 의안 ’을 통과했다.

표결 결과: 30,144,500주, 주주총회 유효표결권 지분 출석 99.3762%, 189,210주 반대, 주주총회 유효표결권 지분수에 참석한 0.6238%, 기권0주, 주주총회 유효표결권 지분의 0.000%를 차지했다.

중소주주의 표결은 144, 500주가 참석한 중소주주가 표결권 소유한 중소주주가 보유하고 있는 표결권 지분 43.3011%, 189, 210주를 반대하며 회의에 참석한 중소주주가 표결권을 가진 중소주주가 보유하는 표결권 지분 총수는 56.6989%, 기권0주가 참석한 중소주주가 표결권을 가진 중소주주가 보유한 표결권 지분의 0.000%를 차지했다.

변호사

이번 임시주주총회에서는 절강절경 변호사 호걸 변호사, 장동 변호사가 증언하고 법률의견서를 발급했다.

법적 의견서는 이번 임시주주총회의 소집, 절차, 참석자 자격, 회의의 표결 결과는 《회사법 》, 《상장회사 주총회 규칙 》과 《회사 장정 》에 해당하는 규정에 부합된다.

이번 임시 주주총회의 결의합법, 유효.

파일 디렉토리

1, 산동덕 면 지분 유한회사 2014년 제2차 임시주주총회 결의.

2, 절강절경 변호사 사무소 산동덕면 주식유한회사 2014년 제2차 임시주주총회 《법적 의견서 》에 관해 있다.

특별히 공고하다.

산동덕 면 주식회사

이사회

24년 10월 11일