미방:제3회 이사회 제1차 회의 결의공고

'상해'는'a href ='http://www.sjfzm.com /news /news /index _uc.aas' 미트본위 (미트본위) 주식회사 (이하'회사'가 2014년 1월 10일 서면과 이메일로 이사회로 제3회 이사회 첫 회의 통지를 보냈다.

이번 회의는 2014년 1월 17일 현장회의 방식으로 진행됐으며, 이사 5명에 참석해야 하며, 주성건, 주문무, 윤검협, 명철을 비롯해 독립이사 출석으로 이번 회의에 참석해야 한다.

이번 회의에서 《사법 》과 《회사의 규약 》에 부합되는 규정이 열렸다.

회의는 주성건선생이 주재하여 회의에 참석한 이사가 표결을 체결하여 회의가 일치로 통과하여 다음과 같이 결의를 이루었다: 《/p 》.

'선거사 제3회 (a href ='http:'www.sjfxm.com /news /news /index.aaaast)'심의가 통과했다.'

회의 선거 주성건선생은 회사 제3회 이사장으로 임기 3년을 임기해 이번 이사회 심사가 통과된 날부터 계산했다.

바로 < p >

'이사회 전문위원회 구성에 대한 의안 (동의표 5표, 반대표 0표, 기권표 0표)을 통과했다.

'제3회 이사회 전문위원회'가 바로 < < < p > 을 구성하였다.

'p '1, 감사위원회 멤버 철민 여사, 울량 선생, 주성건씨, 그중 철철 여사 소집입니다.

바로 < p >

'p '2, 전략위원회 멤버: 주성건씨, 울량 선생님, 소철민 여사, 그중 주성건씨가 소집인으로 모셨습니다.

바로 < p >

‘p ’3, 보수 및 심사위원: 주성건선생, 울량 선생, 일철민 여사, 그중 울림선생이 사람을 모으기 위해.

바로 < p >

'p '4, 지명위원회 멤버 울량씨, 단철민 여사, 주성건씨, 그중 울량씨가 소집인입니다.

바로 < p >

의 상술이사회 전문위원회 회원 임기 3년, 이번 이사회 심의가 통과된 날부터 계산을 시작하였다.

바로 < p >

'회사 고급 관리자 임면에 관한 의안'(5표, 반대표 0표, 기권0표)을 통과했다.

《p 》 은 이사회 심의 동의를 거쳐 주성건선생을 회사 총재로 초빙하여 하동시키다.

바로 < p >

‘p ’은 회장 지명 을 거쳐 윤검협씨, 유의씨를 회사 부총재 (회사 부사장, 하동)로 초빙했다.

바로 < p >

의 상술회사 고급 관리자 임기 3년, 이번 이사회 심사 통과 일기.

바로 < p >

사전의 독립 이사가 상술한 고관 임면의 의안에 동의의 독립의견을 발표하였다.

바로 < p >

'회사 증권사무 대표 임면에 관한 의안 (동의표 5표, 반대표 0표, 기권표 0표)을 심의하여

은 장타오 선생증권사무 임기가 만료되어 현재 회사 이사회 비서가 장타오 선생의 재임회사 증권사무 대표로 임기 3년을 임기해 이번 이사회 심사가 통과된 날이다.

바로 < p >

5 · 심의는 격려 대상에 제한성 주식을 수여하는 의안 (동의표 5표, 반대표 0표, 기권표 0표) 을 통과했다.

은 회사 2014년 첫 임시주주총회 수여건에 따라 이번 격려 계획에 규정된 조건을 모두 만족시켰다고 생각하며 2014년 2월 7일, 해당 조건에 부합한 격려대상에 대한 제한적인 주식을 수여했다.

예류 제한 주식의 수여일은 회사 이사회에서 별도로 확정된다.

바로 < p >

은 구체적인 내용사가 《회사 제한성 주식에 관한 사항에 관한 공지를 따로 발표할 것이다.

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사전의 독립이사가 이에 동의하는 독립 의견을 발표하였다.

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