南紡株式（600250）：独立取締役の著名人と候補者声明

南京紡織品輸出入株式有限会社の独立取締役は有名人と候補者の声明公告を提出しました。

独立取締役の名人声明

南京紡織品輸出入株式有限会社の取締役会に指名されました。江小三さん、呉勁松さんは南京紡織品輸出入株式有限会社の第九回取締役会の独立取締役候補として、指名された職業専門、教育背景、職歴、兼任などを十分に理解しています。指名された人は書面で南京紡織品輸出入株式有限公司第9回取締役会独立取締役候補に就任することに同意しました。

指名者は、指名された人が独立取締役の資格を持っていて、南京紡織品輸出入株式有限公司との間には独立性に影響を与えるいかなる関係も存在しないと考えています。具体的な声明は以下の通りです。

一、指名された人は上場会社の運営の基本知識を備え、関連法律、行政法規、規則及びその他の規範性文書を熟知し、五年以上の法律、経済、財務、管理又はその他の独立取締役の職責を履行するために必要な業務経験を持っている。指名された人は『上場会社高級管理者研修ガイド』及び関連規定に基づいて独立取締役資格証明書を取得しました。

二、指名された人の勤務資格は下記の法律、行政法規と部門規則の要求に適合しています。

（一）「会社法」董事の職務資格に関する規定；

（二）「公務員法」公務員兼任職務に関する規定。

（三）中央紀律委員会、中央組織部の「規範中管理幹部が公職を辞し、又は退職した後、上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事の通知」の規定を担当する。

（四）中央紀律委員会、教育部、監察部の「高等学校の腐敗に対する反廉建設の強化に関する意見」は、高校指導部のメンバーが職務を兼任する規定について。

（五）中国保険監会の「保険会社独立取締役管理暫定弁法」の規定。

（六）中国証券業協会の『証券研究報告書の業務規範を発表する』で、証券アナリストが職務を兼任する規定について。

（七）その他の法律、行政法規及び部門の規定の状況。

三、指名された人は独立性を備えており、以下の状況に該当しない：

（一）上場会社又はその付属企業に勤める者及びその直系親族、主要な社会関係

（直系親族とは配偶者、両親、子供などのことをいいます。主な社会関係とは兄弟姉妹、岳父母、息子の婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などです。）

（二）上場会社が既に発行した株式の1%以上を直接または間接的に保有し、または上場会社の前の十人の株主の中の自然人株主及びその直系親族。

（三）上場会社がすでに株式を5%以上発行した株主単位又は上場会社の前の5人の株主単位で勤務している者及びその直系親族を直接または間接的に保有する場合。

（四）上場会社で実際に支配者及びその付属企業に勤める者。

（五）上場会社及びその持ち株株主又はそれぞれの付属企業のために財務、法律、コンサルティング等のサービスを提供する人員は、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の再審査員、報告に署名する人員、パートナー及び主要責任者を含む。

（六）上場会社及びその持ち株株主またはそのそれぞれの子会社と重大な取引を有する単位で董事、監事又は高級管理者を担任し、又は当該取引先の持株株主単位で董事、監事又は高級管理者を担当する。

（七）最近の一年間に前六項に列挙された状況を持っている人。

（八）他の上海証券取引所が独立性を備えていないと認定した場合。

四、独立取締役候補には以下のような不良記録がない：

（一）ここ三年間、中国証券監会の行政処分を受けたことがあります。

（二）上場会社の取締役に適さないと証券取引所に公開された期間にある。

（三）ここ三年は証券取引所に公開に非難されたり、二回以上の通報に批判されたりしました。

（四）独立取締役を務めていた間、董事会会議に二回も出席していない或いは自ら董事会会議に出席していない回数がその年の董事会会議の回数の三分の一以上を占めています。

（五）独立取締役を務めていた間に発表された独立意見は明らかに事実と一致しない。

五、南京紡織品輸出入株式有限公司を含め、指名者が独立取締役を兼任する国内上場会社の数は五社を超えていない。指名された人は南京紡織品輸出入株式有限会社で六年連続勤務しています。

六、指名された人の一江小三さんは比較的に豊富な会計専門知識と経験を備えていて、公認会計士と高級会計士の資格を備えています。本提名人はすでに上海証券取引所の「上海証券取引所上場会社独立取締役届出及び研修業務ガイド」に基づき、独立取締役候補の職務資格を確認し、要求に合致することを確認しました。

著名人は上記の声明の真実、完全かつ正確を保証し、いかなる虚偽の陳述や誤解の要素も存在しない。

著名人は虚偽の声明をして結果を招く可能性があることを完全に理解しています。

ここに言明する

指名者：南京紡織品輸出入株式有限公司取締役会

二○二○年六月八日

独立取締役候補声明

本人江小三は、指名者南京紡織品輸出入株式有限公司の取締役会から南京紡織品輸出入株式有限公司（以下、同社という）第九回取締役会の独立取締役候補に指名されたことを十分理解し、同意しました。本人は公言しています。本人は独立取締役の資格を持っています。本人がその会社の独立取締役としての独立性に影響を与えないことを保証します。具体的な声明は以下の通りです。

一、上場会社の運営に関する基本知識を持っています。関連法律、行政法規、部門規則及びその他の規範性文書を熟知しています。五年以上の法律、経済、財務、管理或いは他の独立取締役の職責を履行するために必要な業務経験を持っています。そして、『上場会社高級管理者研修業務ガイド』及び関連規定に基づいて独立取締役を取得しました。資格証明書

二、本人の勤務資格は下記の法律、行政法規と部門規則の要求に適合しています。

（一）「中華人民共和国会社法」董事の勤務資格に関する規定。

（二）「中華人民共和国公務員法」公務員兼任職務に関する規定。

（三）中央紀律委員会、中央組織部の「規範中管理幹部が公職を辞し、又は退職した後、上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事の通知」の規定を担当する。

（四）中央紀律委員会、教育部、監察部の「高等学校の腐敗に対する反廉建設の強化に関する意見」は、高校指導部のメンバーが職務を兼任する規定について。

（五）中国保険監会の「保険会社独立取締役管理暫定弁法」の規定。

（六）中国証券業協会の『証券研究報告書の業務規範を発表する』で、証券アナリストが職務を兼任する規定について。

（七）その他の法律、行政法規及び部門の規定の状況。

三、本人は独立性を持っており、以下の状況に属さない：

（一）当該会社又はその付属企業に勤める者及びその直系親族、主な社会関係（直系親族とは配偶者、両親、子供などを指す。主な社会関係とは兄弟姉妹、岳父母、息子の嫁と婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などをいう。）

（二）直接または間接的に当該会社の発行済株式の1%以上を保持し、又は当該会社の前十人の株主の中の自然人株主及びその直系親族。

（三）直接または間接的に当該会社の発行済株式の5%以上を保有する株主単位又は当該会社の前の5人の株主単位に勤務する者及びその直系親族。

（四）当該会社で実際支配者及びその付属企業に勤める者。

（五）当該会社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業のために財務、法律、コンサルティング等のサービスを提供する人員は、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の再審査員、報告に署名する人員、パートナー及び主要な責任者を含む。

（六）当該会社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業と重大な取引を有する単位で董事、監事又は高級管理者を担任し、又は当該取引先の持株株主単位で董事、監事又は高級管理者を担当する。

（七）最近の一年間に前六項に列挙された状況を持っている人。

（八）他の上海証券取引所が独立性を備えていないと認定した場合。

四、私は下記の不良記録がありません。

（一）ここ三年間、中国証券監会の行政処分を受けたことがあります。

（二）上場会社の取締役に適さないと証券取引所に公開された期間にある。

（三）ここ三年は証券取引所に公開に非難されたり、二回以上の通報に批判されたりしました。

（四）独立取締役を務めていた間、董事会会議に二回も出席していない或いは自ら董事会会議に出席していない回数がその年の董事会会議の回数の三分の一以上を占めています。

（五）独立取締役を務めていた間に発表された独立意見は明らかに事実と一致しない。

五、この会社を含め、独立取締役を兼任する国内上場会社の数は五社を超えていません。本人はこの会社で六年連続勤務しています。

六、私は比較的に豊富な会計専門知識と経験を持っています。公認会計士、高級会計士資格を備えています。

本人はすでに上海証券取引所の「上海証券取引所上場会社独立取締役届出及び研修業務ガイド」に基づいて本人の独立取締役候補の勤務資格を確認し、要求に合致することを確認しました。本人は完全に独立した取締役の職責を承知しており、上記の声明が真実で、完全で、正確であり、いかなる虚偽の陳述や誤解の成分も存在しないことを保証します。上海証券取引所は、本声明に基づいて本人の職務資格と独立性を確認することができます。

本人は承諾します：この会社の独立した取締役を担当する時、法律法規、中国証監会の公布する規則、規定、通知及び上海証券取引所の業務規則の要求を遵守して、上海証券取引所の監督管理を受け入れて、十分な時間と精力があることを確保して、独立した判断をして、会社の主要株主、実際支配者あるいはその他と公務会社には利害関係の単位または個人の影響があります。

本人は承諾します。もし本人が就任した後、独立取締役の資格に合わない状況が発生した場合、本人はこのような状況が現れた日から30日以内に独立取締役を辞任します。

ここに言明する

声明者：江小三二○二○年六月八日

独立取締役候補声明

本人の呉勁松氏は、指名者南京紡織品輸出入株式有限公司の取締役会から南京紡織品輸出入株式有限公司（以下、同社という）第九回取締役会の独立取締役候補に指名されたことを十分に理解し、同意しました。本人は公言しています。本人は独立取締役の資格を持っています。本人がその会社の独立取締役としての独立性に影響を与えないことを保証します。具体的な声明は以下の通りです。

一、上場会社の運営に関する基本知識を持っています。関連法律、行政法規、部門規則及びその他の規範性文書を熟知しています。五年以上の法律、経済、財務、管理或いは他の独立取締役の職責を履行するために必要な業務経験を持っています。そして、『上場会社高級管理者研修ガイド』に基づいています。

及び関連規定は独立取締役資格証明書を取得する。

二、本人の勤務資格は下記の法律、行政法規と部門規則の要求に適合しています。

（一）「中華人民共和国会社法」董事の勤務資格に関する規定。

（二）「中華人民共和国公務員法」公務員兼任職務に関する規定。

（三）中央紀律委員会、中央組織部の「規範中管理幹部が公職を辞し、又は退職した後、上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事の通知」の規定を担当する。

（四）中央紀律委員会、教育部、監察部の「高等学校の腐敗に対する反廉建設の強化に関する意見」は、高校指導部のメンバーが職務を兼任する規定について。

（五）中国保険監会の「保険会社独立取締役管理暫定弁法」の規定。

（六）中国証券業協会の『証券研究報告書の業務規範を発表する』で、証券アナリストが職務を兼任する規定について。

（七）その他の法律、行政法規及び部門の規定の状況。

三、本人は独立性を持っており、以下の状況に属さない：

（一）当該会社又はその付属企業に勤める者及びその直系親族、主な社会関係（直系親族とは配偶者、両親、子供などを指す。主な社会関係とは兄弟姉妹、岳父母、息子の嫁と婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などをいう。）

（二）直接または間接的に当該会社の発行済株式の1%以上を保持し、又は当該会社の前十人の株主の中の自然人株主及びその直系親族。

（三）直接または間接的に当該会社の発行済株式の5%以上を保有する株主単位又は当該会社の前の5人の株主単位に勤務する者及びその直系親族。

（四）当該会社で実際支配者及びその付属企業に勤める者。

（五）当該会社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業のために財務、法律、コンサルティング等のサービスを提供する人員は、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の再審査員、報告に署名する人員、パートナー及び主要な責任者を含む。

（六）当該会社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業と重大な取引を有する単位で董事、監事又は高級管理者を担任し、又は当該取引先の持株株主単位で董事、監事又は高級管理者を担当する。

（七）最近の一年間に前六項に列挙された状況を持っている人。

（八）他の上海証券取引所が独立性を備えていないと認定した場合。

四、私は下記の不良記録がありません。

（一）ここ三年間、中国証券監会の行政処分を受けたことがあります。

（二）上場会社の取締役に適さないと証券取引所に公開された期間にある。

（三）ここ三年は証券取引所に公開に非難されたり、二回以上の通報に批判されたりしました。

（四）独立取締役を務めていた間、董事会会議に二回も出席していない或いは自ら董事会会議に出席していない回数がその年の董事会会議の回数の三分の一以上を占めています。

（五）独立取締役を務めていた間に発表された独立意見は明らかに事実と一致しない。

五、この会社を含め、独立取締役を兼任する国内上場会社の数は五社を超えていません。本人はこの会社で六年連続勤務しています。

本人はすでに上海証券取引所の「上海証券取引所上場会社独立取締役届出及び研修業務ガイド」に基づいて本人の独立取締役候補の勤務資格を確認し、要求に合致することを確認しました。

本人は完全に独立した取締役の職責を承知しており、上記の声明が真実で、完全で、正確であり、いかなる虚偽の陳述や誤解の成分も存在しないことを保証します。上海証券取引所は、本声明に基づいて本人の職務資格と独立性を確認することができます。

本人は承諾します：この会社の独立した取締役を担当する時、法律法規、中国証監会の公布する規則、規定、通知及び上海証券取引所の業務規則の要求を遵守して、上海証券取引所の監督管理を受け入れて、十分な時間と精力があることを確保して、独立した判断をして、会社の主要株主、実際支配者あるいはその他と公務会社には利害関係の単位または個人の影響があります。

本人は承諾します。もし本人が就任した後、独立取締役の資格に合わない状況が発生した場合、本人はこのような状況が現れた日から30日以内に独立取締役を辞任します。

ここに言明する

声明者：呉勁松

二○二○年六月八日