第三回臨時株主総会決議公告を発表する。

山東省にある地名

株式会社は現在、日本、ドイツ、スイスなどから導入した国際的な先進水準を持つマシン設備を15000台余り持っています。

主な製品は紡績糸、色織布、シャツの三つのシリーズで、年間27000トン、色織布13000万メートル、シャツ1400万枚を生産しています。

製品は品質が良く、等級が高く、技術の含有量が多く、色や種類が多いなどの特色があります。

会社の製品色の布の生地、白地の布の生地、糸はそれぞれ2005年、06年、07年に国家品質検査総局に“中国のブランド”に認定されて、“魯泰格のつぼみ芬”のシャツは2007年に再度“中国のブランド”を通して認定します。

製品「陸泰格蕾芬」のシャツ、色織布地は「商務部の重点育成と発展の輸出ブランド」と評価され、中国製品品質協会から「品質信用AAA級企業」と評されました。2006年11月に会社100本の純綿輸出色織布地は「輸出商品検査免除」の資格証明書を獲得しました。2007年10月に国家発展改革委員会、科学技術部などの5部門から「国家認定企業技術センター」と評価されました。

会社及び董事会全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

一、重要事項

今回の株主総会の開催期間は増加、否決、変更がなかった。

二、会議の開催状況

1.開催期間：2012年7月30日午前9時30分

2.開催場所：会社所在地の般陽山荘会議室

3.開催方式：現場投票方式を採用する

4.招集者：会社取締役会

5.司会者：会長の劉石禎さん

6.会議の開催は「会社法」及び「会社定款」等の規定に適合する。

三、今回の会議の出席状況

1、全体の状況

本会議に出席した株主及び株主は10人を代表して、株式25,642.477万株を占めます。

総額100,895.48万株の25.41%です。

2.外資系株主の出席状況

今回の会議に出席した外資系株主及び株主代表は8人で、株式13,0630.8122万株を代表し、会社の外資系株式総数の29.50%を占め、上場会社の株式総額の12.94%を占めています。

四、提案審議と採決状況：

「会社定款の一部条項の改正に関する議案」が審議で採択された。

この改正案は2012年7月14日に大潮情報網www.cninfo.com.cnに掲載されました。

この議案は会議に出席する株主が議決権の3分の2以上を持って通過しなければならない。

総議決状況：

同意25,642.477万株は、会議に出席するすべての株主の議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

外資系株主の採決状況：

同意13,068122万株は、会議に出席したすべての外資系株主の議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

議案が可決されました。

五、弁護士が提出した法律意見

1、弁護士事務所の名称：山東徳衡弁護士事務所

2、弁護士の名前：曹鈞ゴン新超

3、結論的な意見：今回の弁護士は

大会の招集、開催手順、招集者の資格、出席者の資格及び今回の株主総会の議決手続、採決結果はいずれも合法的に有効である。

魯泰紡織株式会社

重役会議

二零二年七月三十一日