内モンゴルオルドスカシミア製品株式会社は2010年第5回臨時株主総会決議公告を行います。

A株コード600295 A株略称オルドス[19.33 6.15%]番号：臨2010-04-29

B株コード900936 B株をオモテB株と略称する。

2010年第5回臨時株主総会決議公告

特別なヒント

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

一、会議の開催と出席状況

1、内モンゴルオルドスカシミア製品株式会社は2010年12月28日に内モンゴルオルドス市オルドススマートオフィス四階会議室で2010年第五回臨時株主総会を開催し、会議に出席した株主及び株主授権委託代表は全部で23人で、代表株式数は428、403、737株で、会社の総株価の41.40%を占めています。

会議は取締役、社長の李長青さんによって主宰されます。

2、本会議に出席するA株株主及び株主代表3人、代表株数420、125、079株、B株株主及び株主代表20人、代表株数8、278、658株。

二、議案審議状況

会議は記名投票で次のような議案を採択した。

1、「譲渡プロジェクト投資権益に関する提案」：

関連株主——内モンゴルオルドスカシミアグループ有限責任会社は採決を回避します。

同意6,699,700株は、会議に出席して有効に議決した株式の総数の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、会議に出席して有効に議決した株式の総数の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が会議に出席して有効に株式の総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が会議に出席して有効に議決した株式の総数の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が会議に出席した有効議決株式総数の20.058%を占めた。

2、「部下株式会社の一部の株式の譲渡に関する提案」

関連株主——内モンゴルオルドスカシミアグループ有限責任会社は採決を回避します。

同意6,699,700株は、会議に出席して有効に議決した株式の総数の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、会議に出席して有効に議決した株式の総数の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が会議に出席して有効に株式の総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が会議に出席して有効に議決した株式の総数の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が会議に出席した有効議決株式総数の20.058%を占めた。

3、「会社に2010年度監査を行う会計士事務所の任命案について」

426,699,700株に同意し、会議に出席して有効に議決した株式の総数の99.6%を占めた。0株に反対し、棄権1,704,037株は、会議に出席した有効議決株式の総数の0.4%を占めた。

内訳：A株は420,125,079株で、A株の株主が会議に出席して有効に株式の総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が会議に出席して有効に議決した株式の総数の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株で、B株の株主が会議に出席した有効議決株式総数の20.058%を占めた。

4、『会社の2010年度の日常経営に関する関連取引審議に関する案件』

関連株主——内モンゴルオルドスカシミアグループ有限責任会社は採決を回避します。

同意6,699,700株は、会議に出席して有効に議決した株式の総数の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、会議に出席して有効に議決した株式の総数の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が会議に出席して有効に株式の総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が会議に出席して有効に議決した株式の総数の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が会議に出席した有効議決株式総数の20.058%を占めた。

5、「会社が子会社に担保を提供する案件について」。

421,216,900株は、会議に出席した有効議決株式総数の98.32%を占め、5,482,800株に反対し、会議に出席した有効議決株式総数の1.28%を占めた。棄権1,704,037株は、会議に出席した有効議決株式総数の0.4%を占めた。

そのうち：A株は420,000,000株に同意し、A株の株主が会議に出席して有効に議決した株式の総数の99.97%を占め、125,079株に反対し、A株の株主が会議に出席して有効に議決した株式の総数の0.03%を占め、棄権0株を占めた。B株は1,216,900株に同意し、B株の株主が会議に出席した有効議決株式の総数の14.7%を占め、357,721株に反対した。

三、公証或いは弁護士の目撃状況

今回の株主総会を目撃したのは内モンゴル建設中弁護士事務所の劉懐寛弁護士で、「法律意見書」を発行した。弁護士は、内モンゴルオルドスカシミア製品株式有限公司の2010年第5回臨時株主総会の招集及び開催手続きは、大会の招集資格及び出席者の主体資格であり、大会の議決手順と議決結果はすべて法律、行政法規、「株主大会規則」と会社の有効規定に一致していると判断した。

特にここに公告する

内モンゴルオルドスカシミヤ製品株式会社

2010年12月29日