株式有限会社定款

この手本は「会社法」の一般規定及び株式会社の一般状況に基づいて設計します。参考までに、定款を起草する時は会社自身の状況によって相応に修正してください。

xxxx株式会社定款[参考形式，ご参考までに]

目次

第一章総則

第二章経営宗旨と範囲

第三章株式

第一節株式の発行

第二節株式の増減と買い戻し

第三節株式の譲渡

第四章株主と株主総会

第一節株主

第二節株主総会

第三節株主総会の提案

第四節株主総会決議

第五章取締役会

第一節取締役

第二節取締役会

第三節取締役会秘書

第六章社長

第七章監事会

第一節監事

第二節監事会

第三節監事会決議

第八章財務、会計及び監査

第一節財務、会計制度

第二節内部監査

第三節会計士事務所の任命

第九章通知

第十章合併、分立、解散と清算

第一節統合または分立

第二節解散と清算

第十一章定款の修正

第十二章付則

第一章総則

第1条xxxx株式有限公司（以下、「会社」という）、株主と債権者の合法的権益を維持するために、会社の組織と行為を規範化し、「中華人民共和国会社法」（以下、「会社法」という）とその他の関連規定に基づいて、本章程を制定する。

第2条会社は《会社法》及びその他の関連規定により設立された株式有限会社である。

会社はx x x x x x（審査機関）xを通じて(1996)39号文に承認され、設立を開始する方式で設立されました。中華人民共和国国家工商行政管理総局に登録して、営業許可書を取得しました。

第3条会社は関連監督管理機構の承認を経て、国内外の社会公衆に株式を公開発行することができる。

第4条会社登録名称

日文全称xx xx株式会社_略称：「xx会社」

第5条会社の住所は：北京市西城区金融街35号

郵便番号：100032

第6条会社の登録資本金は人民元5000000元である。

第7条会社は永久存続の株式有限会社である。

第8条董事長は会社の法定代表者である。

第9条会社の全部の資産は等しい株式に分けられ、株主はその持分を限度として会社に責任を負い、会社はその全部の資産で会社の債務に責任を負う。

第10条当社定款は発効の日から会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主との間の権利義務関係を規範化するものとなり、法的拘束力を有する書類となる。

株主は会社定款に基づいて会社を起诉することができます。会社は会社定款によって株主、董事、监事、総経理及びその他の高级管理者を起诉することができます。株主は会社定款によって株主を起诉することができます。株主は会社定款によって会社の董事、监事、総経理及びその他の高级管理者を起诉することができます。

第11条本定款でいう他の高級管理者とは、会社の取締役会秘書、財務責任者をいう。

第二章経営宗旨と範囲

第12条会社の経営目的：関連法律、法規に基づいて、自主的に各業務を展開し、絶えず企業の経営管理水準と核心競争能力を高め、多くのお客様に優良品質のサービスを提供し、株主権益と会社価値の最大化を実現し、良好な経済と社会利益を創造し、保険業の繁栄と発展を促進する。

第13条会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲はセメント、建築装飾材料、機械設備、自動車（乗用車を含まない）、自動車部品、飼料及び原料、日用百貨、服装靴帽子、コンピュータ及びその周辺設備、家庭用電気製品、針紡織品、事務用品及び自動化設備、金属交電、ゴムとゴム製品の販売、自動車修理、不動産管理、室内外装飾装飾、衣類、自動車部品の生産、加工、経済情報の審査許可を含む。

会社は自身の発展能力と業務の必要に応じて、会社の登録機関の承認を経て経営範囲を調整でき、且つ境内外に支店機構を設立する。

第三章株式

第一節株式の発行

第14条会社の株式は株式の形式をとる。

第15条会社が発行する株式はすべて普通株式とする。

第16条会社の株式の発行は、公开、公平、公正の原则を実行し、同株同権、同株同利。

第17条会社が発行する株式は、人民元で額面価値を表示し、1株当たりの額面金額は人民元1元とする。

第18条会社が発行する株式は、会社が統一して株主に持株証明を発行する。

第19条会社が承認された普通株式の総数は50_000株で、設立時に発起人に50_000株を発行し、会社の普通株式総数の100%を占め、額面金額は人民元1元である。

第20条発起人の氏名又は名称、引受の株式数は次のとおりである。

中国xxグループ会社は3000万株です。

xxセンター1000.万株

北京xx公司500.万株

上海xx有限公司300.万株

安徽xx工場200.万株

以上の発起人は一人当たり貨幣形式で株式を引き受けた。

海外企業、国内の外資独資企業が当社の株式を保有し、国家の関連法律法規に従って執行する。

第21条会社又は会社の子会社（会社の付属企業を含む）は、贈与、立替、担保、補償または貸付等の形式で、会社の株式を購入または購入しようとする者に対していかなる援助を提供しない。

第二節株式の増減と買い戻し

第22条会社は経営と発展の必要に応じて、法律、法規の規定に従い、株主総会によってそれぞれ決議を下し、xxxxxx_審査機関の承認を経て、下記の方式で資本を増加することができる。

（一）社会公衆に株式を発行する。

（二）すべての既存株主に株式を分配する。

（三）既存の株主に紅株を送る；

（四）積立金で株式資本金を増資する；

（五）法律、行政法規規定及び国務院証券主管部門が承認したその他の新株の増配の方式。

第23条会社定款の規定により、xxxxx（審査機関）の承認を経て、会社は登録資本金を減らすことができる。

会社は登録資本金を減らして、《会社法》及びその他の関連規定と会社定款の規定の手続きによって処理します。

第24条会社は下記の状況において、会社定款に規定された手続きを経て、xxxxxx（審査機関）と他の国の関係主管機構に報告し承認した後、当社の株式を買い戻すことができる。

（一）会社の資本を減らすために株式を消却する。

（二）当社の株式を保有する他社と合併する。

上記以外に、当社の株を売買する活動は行われません。

第25条会社は株式を買い戻し、次の方式の一つで行うことができる。

（一）株主全員に同じ比率で買戻し請求書を発行する。

（二）公開取引方式で買い戻す；

（三）法律、行政法規規定及び国務院証券主管部門が承認したその他の状況。

第26条会社は当社の株式を買い戻した後、買い戻し完了日から10日間以内に当該株式の一部を抹消し、会社の登録機関に登録資本金の変更登録を申請する。

第三節株式の譲渡

第27条会社の株式は法により譲渡することができる。

第28条会社は当社の株を質権の標的として受け入れない。

第29条董事、監事、経理及びその他の高級管理者は、その勤務期間内に、その保有する当社の株式を定期的に会社に申告しなければならない。その勤務期間及び退職後六ヶ月以内にその保有する当社の株式を譲渡してはならない。

第四章株主と株主総会

第一節株主

第30条会社の株主は、法により会社の株式を保有する者である。

株主はその保有する株式の享有権利に従い、義務を負う。

第31条株主名簿は、株主が会社の株式を保有することを証明する十分な証拠である。

第32条会社が株主総会を開催し、配当金を分配し、清算及びその他の株式の確認を必要とする行為に従事する場合、取締役会がある日を株式登録日とし、株式登録日が終了する時に在籍する株主を会社株主とする。

第33条会社の株主は以下の権利を有する。

（一）その保有する株式のシェアに基づいて、配当金とその他の形式の利益分配を獲得する。

（二）株主代理人を株主会議に参加させ、又は委任する。

（三）その保有する株式のシェアに基づいて議決権を行使する。

（四）会社の経営行為を監督し、提案或いは質問を提出する；

（五）法律、行政法規及び会社定款の規定により、その保有する株式を譲渡、贈与または質権設定する。

（六）法律、会社定款の規定に基づいて関連情報を取得すること。

（七）会社が終止または清算する時、その保有する株式のシェアによって会社の余剰財産の分配に参加する。

（八）法律、行政法規及び会社定款に与えられたその他の権利。

第34条株主が前条の関連情報または請求資料を閲覧することを提出する場合、会社にその保有株式の種類及び保有株式数を証明する書面文書を提供し、会社は株主の身分を確認した後、株主の要求に従って提供しなければならない。

第35条株主総会、董事会の決議が法律、行政法規に違反し、株主の合法的権益を侵害した場合、株主は人民法院に当該違法行為と侵害行為の停止を要求する訴訟を提起する権利がある。

第36条会社の株主は以下の義務を負う。

（一）会社定款を遵守する。

（二）その引き受ける株式と出資方式によって株金を納付する。

（三）法律、行政法規及び会社定款の規定により負担すべきその他の義務。

第37条会社の5%以上の議決権のある株式を保有する株主が、その保有する株式を質権設定する場合は、当該事実が発生した日から3営業日以内に会社に書面で報告しなければならない。

第38条会社の持株株主は、議決権を行使する際に、会社及びその他の株主の合法的権益を損なう決定をしてはならない。

第39条本定款でいう「持株株主」とは、次の条件の一つを備える株主をいう。

（一）この人は単独で或いは他人と一致して行動する時、半分以上の取締役を選ぶことができます。

（二）この人が単独または他人と一致して行動する場合、会社の30%以上の議決権を行使することができ、或いは会社の30%以上の議決権の行使を制御することができる。

（三）この人が単独または他人と一致して行動する場合、会社の30%以上の株式を保有する。

（四）この人は単独で或いは他人と一致して行動する時、その他の方式で事実上会社を制御することができます。

本条でいう「一致行動」とは、2つ以上の人が合意の方式（口頭または書面にかかわらず）で合意し、その中のいずれかの人が会社に対する投票権を取得し、会社を制御する目的を達成または強化する行為をいう。

二つ以上の株主の間で株主投票権の行使に関する合意が達成されます。

第二節株主総会

第40条株主総会は会社の権力機構であり、法により次の職権を行使する。

（一）会社の経営方針と投資計画を決定する。

（二）取締役を選挙し、交換し、取締役に関する報酬事項を決定する。

（三）株主代表が就任した監事を選挙し、変更し、監事に関する報酬事項を決定する。

（四）取締役会の報告を審議して承認する；

（五）監事会の報告を審議し承認する；

（六）会社の年度財務予算案、決算案の審議承認；

（七）会社の利益分を審議・承認する